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星星服装:第四届董事会第二次会议决议公告
时间:2017-04-26 08:29:29  来源:中金在线  共有条评论

   证券代码:870877 证券简称:星星服装 主办券商:中投证券

  安徽星星服装股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况:

  安徽星星服装股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”),通知于2017年4月05日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年4月23日在公司会议室以现翅议的方式召开。本次会议由公司董事长管传玉主持,应出席本次会议的董事 5人,实际出席本次会议的董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议议案及表决情况:

  (一)审议通过《关于公司2016年总经理工作报告》的议案。

  1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年年度总

  经理工作报告予以汇报。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告》的议案,并提交股东大

  会审议。

  1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作报告情况。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》的议案,并提交股东大

  会审议。

  1、议案内容:公司关于2016年度财务决算报告的事项。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》的议案,并提交股东大

  会审议。

  1、议案内容:公司关于2017年度财务预算报告的事项。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (五)审议通过《关于公司2016 年度利润分配方案》的议案,并提交股东

  大会审议。

  1、议案内容:公司关于2016年度利润不分配方案的事项。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (六)审议通过《关于预计公司 2017年日常性关联交易》的议案,并提交

  股东大会审议。

  1、议案内容:公司关于预计2017年日常性关联交易的事项。

  2、表决结果:同意:2票;反对:0票;弃权:0票,回避:3票。

  关联董事管传玉、陆峰、张军回避表决。

  (七)审议通过《关于2016年年度报告及摘要》的议案,并提交股东大会

  审议。

  1、议案内容:该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》(公告编号2017-009)。 2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (八)审议通过《关于公司新建3#厂房、食堂整改、新增加12条生产线和

  创立模板车间》的议案,并提交股东大会审议。

  1、议案内容:公司关于公司新增3#车间的建设项目、关于公司食堂整改

  项目以及关于公司新增加12条生产线、创立模板车间的事项。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (九)审议通过《关于2016年公司全年实发工资的10%作为员工年终奖

  发放依据》的议案。并提交股东大会审议。

  1、议案内容:关于2016年公司全年实发工资的10%作为员工年终奖发

  放依据。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (十)审议通过《关于公司租用安徽星星轻纺(集团)股份有限公司土地使用权》的议案,并提交股东大会审议。

  1、议案内容:关于公司租用星星集团土地的事项。

  2、表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票,回避:2票。

  3、回避表决情况:关联董事管传玉、陆峰回避表决。

  (十一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2017

  年财务报告审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

  1、议案内容:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2017年

  财务报告审计机构的事项。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (十二)审议通过《关于提议公司召开2016年年度股东大会》的议案。

  1、议案内容:公司定于2017年 5月15日9:00 时在公司会议室召

  开2016年年度股东大会。

  2、表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、 备查文件目录

  《安徽星星服装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  安徽星星服装股份有限公司

  董事会

  2017年4月23日