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本公布乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43 条作出。

天虹纺织集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，谨订於二零一四年三月三日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)审议及批准本公司及其附属公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之综合财务报表，以及考虑派付末期股息(如有)。

於本公布日期，董事会由下列董事组成：

执行董事： 洪天祝先生

朱永祥先生

汤道平先生

龚照先生

独立非执行董事： 程隆棣教授

丁良辉先生