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证券代码：600250证券简称：*st南纺编号：临2012-33号

南京纺织品进出口股份有限公司

第六届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(下称“公司”)第六届二十六次董事会会议通知于2012年6月21日发出，并于2012年6月25日在公司405会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长夏淑萍主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

第六届二十六次董事会会议发出表决票6份，回收表决票6份，审议通过了《关于同意管春华女士辞去公司总经理职务的议案》(同意6票，反对0票，弃权0票)。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2012年6月26日