孟加拉Controversial Bismillah Group，对外宣称其营业项目為生產毛巾布，自2011年6月到2012年7月，自孟加拉达卡市5家银行，包含了Janata Bank, Prime Bank, Jamuna Bank,Shahjalal Bank以及Premier Bank，以LTR(Loan against Trust Receipt)名义，提供假造之国外买主资料及之出货文件等不法方式，贷款约125亿5,000万达卡(Taka,1美元约兑77达卡)，LTR贷款以信任為基础，申贷者不需提供任何抵押品。

孟加拉反贪局(Anti-Corruption Commission, ACC)亦发现Bismillah Group之Managing Director—Khaza Solaiman Anwar Chowdhury，在海外投资数间饭店及赌场，并在杜拜兴建房屋，有可能都是使用在孟加拉贷款之金钱。

ACC调查人员推测该集团负责人目前可能藏匿於杜拜，正透过杜拜相关当局协助调查。